Поймали «теневых банкиров»

Полицейские установили, что 28-летний иркутянин решил оказывать услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек двоих знакомых. Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от пяти до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам. В качестве вознаграждения за обналичивание фигуранты с 2019 года получили более 35 миллионов рублей. В ходе следствия установили порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть деньги от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело.

Источник: телеграм-канал «МВД38»