Обнаружили теневых банкиров

Четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они обналичивали капитал и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота. Установили, что общий финансовый поток превысил миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяли 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысяч евро, четыре дорогостоящих авто, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело.

Источник: телеграм-канал «МВД38»